El Okx Crypto Trade se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en los Estados Unidos. El 25 de febrero, OKX anunció un acuerdo de $ 505 millones (aproximadamente Rs. 4,400 millones de rupias) con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). La noticia fue compartida por su empresa matriz, Aux Cayes Fintech Co. Ltd., que enfatizó que no se alegó ningún daño al cliente durante las operaciones sin licencia de OKX.
Como parte del acuerdo, Aux Cayes Fintech pagó una multa de $ 84 millones (aproximadamente Rs. 731 millones de rupias) y perdió $ 421 millones (aproximadamente Rs. 3,667 millones de rupias) en tarifas, recolectadas principalmente de un pequeño número de clientes institucionales.
“El número whole de clientes estadounidenses involucrados, que ya no están en la plataforma ascendieron a un pequeño porcentaje de la población mundial de clientes de la compañía. En reconocimiento de estas brechas, la Compañía, por iniciativa propia, retuvo voluntariamente un consultor de cumplimiento para ayudar a remediar los problemas “. declaración de anuncio dicho.
Cooperamos con el Departamento de Justicia estadounidense en su exhaustiva investigación de nuestro negocio. Teníamos un pequeño porcentaje de clientes que pudieron usar nuestros servicios internacionales debido a las brechas de cumplimiento histórico. Hoy nuestros controles de cumplimiento se encuentran entre los principales en el … pic.twitter.com/sg1b2gc4we
– OKX (@OKX) 24 de febrero de 2025
Según el DúoOKX facilitó $ 1 billón (aproximadamente Rs. 87,13,829 millones de rupias) en transacciones para clientes minoristas e institucionales con sede en Estados Unidos entre 2018 y 2024. La agencia federal también dijo que el intercambio violó el valor de los Estados Unidos de los Estados Unidos por siete años y desempeñó un papel en el sospechoso movimiento de más de $ 5 billones (aproximadamente 43,569 crore de fondos). El Departamento de Justicia ha advertido a las empresas criptográficas que no se tolerarán el desprecio descarado por la ley.
“La declaración de culpabilidad y las sanciones de hoy enfatizan que habrá consecuencias para las instituciones financieras que se aprovechen de los mercados estadounidenses pero violen la ley al permitir que continúe la actividad prison. El desprecio flagrante por el estado de derecho no será tolerado ”, dijo el fiscal estadounidense Matthew Podolsky.
El Director Asistente del FBI a cargo, James E. Dennehy, enfatizó que la agencia responsabilizará a las empresas por participar en una conducta ilegal.
Mientras tanto, OKX se ha comprometido a cumplir con todas las regulaciones relacionadas con la criptografía. El intercambio declaró que está fortaleciendo sus procesos globales de KYC y expandiendo los esfuerzos de diligencia debida mejorada (EDD) para identificar y mitigar los riesgos.
Además, el intercambio basado en Seychelles está estableciendo una unidad de inteligencia interna para monitorear la actividad del usuario e implementar herramientas para garantizar el cumplimiento de las sanciones y las leyes contra el lavado de dinero.
En mayo de 2024, OKX tuvo que salir del mercado indio por no cumplir con los requisitos legales. Sin embargo, el intercambio aseguró recientemente su licencia MICA en la UE.
OKX es según se informa El cuarto intercambio de criptomonedas más grande del mundo, clasificándose justo detrás de Binance, Bybit y Coinbase. La clasificación se basa en factores como el tráfico, la liquidez, el volumen de negociación y la confianza en la precisión de las cifras reportadas.
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