Los contenedores de envío de China se ven en el puerto de Oakland, ya que las tensiones comerciales continuaron con los aranceles estadounidenses con China, en Oakland, California, EE. UU., 12 de mayo de 2025.
Carlos Barria | Reuters
Los exportadores chinos están ofreciendo acuerdos lucrativos a los clientes estadounidenses con promesas de tener la carga completa de los aranceles. Mire debajo y hay una purple de actividad ilícita que está apoyando estos envíos desde China.
Mediante el uso del “Entregado en servicio pagado” Enfoque de envío donde los vendedores pagan por todas las tareas de importación y, según los envíos de incumplimiento, algunos vendedores chinos pueden ofrecer a los clientes estadounidenses precios previos a la tarifa, al tiempo que obtienen ganancias, según expertos legales y veteranos de la industria.
Así es como se desarrolla el esquema:
Los exportadores chinos, a menudo a través de los transportistas de carga, compañías que manejan la logística de la mercancía de envío, subestiman el valor de los bienes o los etiquetan mal, a menudo ambos, en los documentos de envío para obtener deberes menores.
Luego se enrutan los envíos a través de compañías de shell, registradas bajo nombres de entidades extranjeras o individuos, que actúan como “Importadores de registro” que el gobierno de los Estados Unidos considera responsable de la precisión de las presentaciones de aduanas y todas las tareas aplicables.
Se requieren importadores para asegurar un Bono de Aduana mínimo de $ 50,000 De los proveedores de garantía de EE. UU. Como garantía al gobierno de que pagarán aranceles. Cuando no logran resolver los aranceles a tiempo, el bono cubre las tareas. Una vez que se ha utilizado el bono, a menudo estas compañías de shell incumplen y dejan de operar, solo para configurar rápidamente una nueva entidad, y el ciclo se repite.
“A menudo, estas compañías no se molestan en declararse en bancarrota. Simplemente apagan el teléfono, cierran las cuentas de correo electrónico y eligen cualquier dirección postal que ten [to open a new firm]”, dijo David Forgue, socio de la firma de abogados con sede en Chicago Barnes, Richardson & Colburn, lo que dificulta que la garantía los persiga por el reembolso arancelario.
Esta táctica no es nueva. “El incentivo para un subregistro siempre existe, mientras que los aranceles están en su lugar,“ dijo Joseph Briggs, director gerente de Goldman Sachs. Ahora, ha ganado un mayor impulso, a medida que las empresas luchan por esquivar los nuevos gravámenes impuestos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su segundo mandato.
Una búsqueda de “doble liquidación y todos los impuestos inclusivos” en las redes sociales chinas Xiaohongshu aparece numerosos anuncios prometedores de entrega barata para muebles, refrigeradores y otros artículos de homecedentes de boletos a los puertos estadounidenses, con todas las tarifas de tarifas incluidas. Muchos pueden ofrecer tales acuerdos subvalorando y clasificando mal envíos, dijeron veteranos a la industria a CNBC.
“Es un secreto abierto en la industria”, dijo Ash Monga, fundadora y directora ejecutiva de IMEX Sourcing Companies, una compañía de gestión de la cadena de suministro.
“Abrir una compañía Shell es fácil, puede hacerlo en un par de horas. Puede abrir tantas empresas como desee. El costo es de unos pocos cientos, por lo que todo este proceso es fácil de ejecutar y puede replicarse tantas veces como desee”, agregó Monga.
Adoptar esta práctica se está discutiendo cada vez más entre las empresas estadounidenses que se abastecen en China, ya que las empresas buscan eludir las últimas tarifas de Trump, dijo.
Un propietario de un fabricante de electrónica con sede en Guangdong le dijo a CNBC bajo condición de anonimato que ha habido un aumento en los compradores estadounidenses que empujan a los proveedores chinos a seguir esta ruta.
El Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, un organismo comercial bajo el Ministerio de Comercio, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC.
Riesgos para los compradores estadounidenses
Las empresas estadounidenses están subestimando los riesgos civiles y penales, ya sea que presionen activamente a sus proveedores para que eluden los aranceles o que sean beneficiarios involuntarios de la práctica, advirtieron los expertos en aduanas y aduanas.
“Da miedo cómo los empresarios, como el 90% [of them]cree que si no figuran como el importador oficial de registro, de alguna manera son inmunes a cualquier responsabilidad civil o penal por la importación “, dijo Dan Harris, abogado y socio de la firma de abogados con sede en Seattle Harris Sliwoski.
También hay un aumento en los casos en que las empresas están siendo afectadas con los pagos de tarifas, a pesar de que no son los importadores designados registrados.
Harris dijo que ha habido un aumento en sus clientes que enfrentan facturas de aduanas inesperadas y se incautaron envíos, ya que los vendedores extranjeros no pudieron resolver los aranceles de importación.
Es “un juego horrible” para las empresas estadounidenses cómplices de este esquema, ya que podrían enfrentar una responsabilidad sustancial bajo la ley de aduanas y otras leyes como la Ley de reclamos falsos, dijo Forgue.
Para las empresas que aún pagan precios previos a la tarifa en las importaciones de China, es poco possible que Harris advirtió la ignorancia de fraude aduanero potencial como una defensa creíble, advirtió Harris.
“No hay forma de que una compañía estadounidense haya pagado $ 20 por productos, pagó solo $ 25” cuando había una tarifa de dos dígitos, dijo Harris.
Los importadores podrían solicitar a sus proveedores una copia de los documentos aduaneros para verificar la clasificación y declarar valores para mitigar los riesgos, dijo Harris.
Contenedores reflejados en un charco después de una lluvia, en el puerto yantiano en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 9 de mayo de 2025.
Tingshu Wang | Reuters
Las empresas preocupan que los competidores que acepten estos acuerdos puedan socavar los precios, dejando a las empresas respetuosas de la ley en desventaja.
“Es más possible que los consumidores elijan las opciones más baratas y será muy difícil competir con las personas que hacen negocios ilegalmente”, dijo CZE-Chao Tam, fundador y CEO de Trinity Worldwide, un proveedor de artículos para el hogar con sede en California. La compañía fabrica y obtiene sus artículos de China y el sudeste asiático, además de Estados Unidos.
Enfrentando los aranceles de importación de hasta el 55%, TAM está negociando con compradores clave en aumentos de precios. “Nuestros compradores no van a aceptar un paso completo”, dijo, y agregó que espera que los márgenes de la compañía reciban un golpe.
Difícil de frenar
La política arancelaria de Trump es una prueba de estrés gigante para la aduana y la protección fronteriza de los Estados Unidos, o CBP, el organismo del gobierno encargado de recolectar tarifas y vigilar las importaciones.
“Hay un gran volumen de comercio de China y otros países … simplemente no habría suficientes recursos para poder evaluarlos a todos”, dijo Alex Capri, un ex oficial de aduanas de los Estados Unidos en Los Ángeles.
Como el CBP inspecciona solo una fracción de los cargos entrantes, un “centrado en el láser” sistema de selectividad de carga Eso clasifica los envíos de alto riesgo y determina que el tipo de examen requerido se vuelve cada vez más essential para frenar la evasión de la tarifa a través de la falta de invocación y el etiquetado incorrecto, dijo Capri.
Subrayar cómo las tarifas ejecutivas podrían ser complicadas, Trump había para retrasar La derogación de las importaciones libres de impuestos de paquetes de bajo costo de China para establecer procedimientos y sistemas de aplicación.
En abril, había una “falla” de 10 horas en el sistema aduanero que impidió que los importadores ingresaran un código que ya habría eximido el flete de agua que ya estaba sujeto a tareas más altas.
El transbordo ilícito, donde los bienes se enrutan a través de un tercer país para ocultar su origen chino, también se ha utilizado para esquivar los aranceles a riesgo de multas y tiempo en la cárcel.
Un informe de Goldman Sachs publicado en enero estimó que las tarifas que Trump impuso a China durante su primer mandato vio evasiones por valor de $ 110 mil millones a $ 130 mil millones en 2023, con un valor que subestimaba y etiqueta erróneamente cada una contribuyendo con $ 40 mil millones y la redacción de $ 30 mil millones a $ 50 mil millones.
En comparación, el deber complete, los impuestos y las tarifas recaudadas por CBP en Fiscal 2023 fue de $ 92.3 mil millonessegún datos del gobierno.
Un portavoz de CBP le dijo a CNBC que la aplicación de tarifas se estaba haciendo a través de “una combinación de autoridad authorized, sistemas avanzados y procedimientos operativos diseñados para garantizar que se pague los deberes adeudados”.
La agencia dijo en otra declaración a CNBC el miércoles que entre el 5 y el 9 de mayo, la agencia obtuvo más de $ 630 millones en ingresos adicionales como resultado de “revisiones específicas de más de 2,000 envíos” detectados para la evasión de deber, como subvaloración, clasificación errónea, transbordo, antidiferación y hechos contratales.
Para frenar la evasión de la tarifa ilícita, Capri espera que el gobierno de los Estados Unidos presione a los gobiernos extranjeros durante las negociaciones comerciales en curso para mejorar los esfuerzos de aplicación de la ley en el punto de partida.
“Simplemente no puede esperar hasta que la carga esté en el agua o llegue al puerto de EE. UU.”, Dijo, y agregó que será más eficiente poner la responsabilidad en el país exportador.
Trump ha dicho que el gobierno federal está recibiendo $ 2 mil millones por día de aranceles. Si bien las cifras oficiales indican que fue una exageración, los deberes aduaneros recopilados alcanzaron un nivel récord en abril, por un complete de $ 16.3 mil millones, según datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
“Como resultado de las recientes acciones presidenciales, la aplicación incluirá las sanciones más graves permitidas por la ley”, dijo el portavoz de CBP.
